本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2025 年 8 月 22 日
2.會(huì)議召開方式： √現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 □電子通訊會(huì)議
3.會(huì)議召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025 年8 月 11 日以書面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王建萍
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定。
(二) 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2025 年半年度報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司根據(jù) 2025 年上半年的經(jīng)營(yíng)情況編制了 2025 年半年度
報(bào) 告 ， 詳 見 公 司 同 日 在 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 官 網(wǎng) (www.neeq.com.cn) 發(fā)布 的《 2025 年 半年度報(bào) 告》（公告編 號(hào) ： 2025-016）。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4.提交股東會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
三、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會(huì)
2025 年 8 月 22 日