本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025 年 5 月 16 日
2.會(huì)議召開(kāi)方式： √現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 □電子通訊會(huì)議
深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同德社區(qū)浪背村第六工業(yè)區(qū) 14 號(hào) D 棟 4 樓公司會(huì)議室
3.會(huì)議表決方式：
√現(xiàn)場(chǎng)投票 □電子通訊投票
□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王建萍
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(二) 會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東共 7 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 25,499,450 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 81.05%。
(三) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東會(huì)會(huì)議情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
二、議案審議情況
(一) 審議通過(guò)《關(guān)于 2024 年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議董事會(huì)完成的 2024 年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
(二) 審議通過(guò)《關(guān)于2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議董事會(huì)完成的 2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
(三) 審議通過(guò)《關(guān)于 2024 年年度報(bào)告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司的會(huì)計(jì)政策編制了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表， 包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表，2024 年度的合并及公司利潤(rùn) 表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附 注，同時(shí)，公司根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》等規(guī) 定編制了 2024 年年度報(bào)告及摘要，現(xiàn)對(duì)《財(cái)務(wù)報(bào)表及附注》、《2024 年年度報(bào)告及摘要 》進(jìn)行審議 。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng) (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度報(bào)告》(公告編號(hào)：2025-004) 、《2024 年年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào)：2025-005) 。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
(四) 審議通過(guò)《關(guān)于 2024 年度利潤(rùn)分派預(yù)案的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 出具的鵬盛 A 審字[2025]00117 號(hào) 《審計(jì)報(bào)告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤(rùn)為 73,520,885.25 元。
公司擬以現(xiàn)有股本 3,146.0794 萬(wàn)股為基數(shù)，以未分配利潤(rùn)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.5 元(含稅) ，共計(jì)分配利潤(rùn) 4,719,119.1 元。實(shí)際分派結(jié)果以中 國(guó)結(jié)算核算為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
(五) 審議通過(guò)《關(guān)于 2024 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2024 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
(六) 審議通過(guò)《關(guān)于 2025 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案 》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2025 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
(一) 律師事務(wù)所名稱：廣東融關(guān)律師事務(wù)所
(二) 律師姓名：孟軍、王學(xué)連
(三) 結(jié)論性意見(jiàn)
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、股東大會(huì)召集人的資格、參與會(huì)議人員資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、 法規(guī)、規(guī)定性文件和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
四、備查文件
(一) 《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股東大會(huì)決議》
(二) 《廣東融關(guān)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股東大會(huì)的見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會(huì)
2025 年 5 月 16 日