本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 4 月25 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2025 年 4 月 11 日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：監(jiān)事會主席周愛萍
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。
(二) 會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于<2024 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議監(jiān)事會完成的 2024 年度監(jiān)事會工作報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《關(guān)于<2024 年年度報告及摘要>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2024 年年度 報告及摘要》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：
(1) 公司董事會對 2024 年年度報告的編制和審核程序符合法律法規(guī)、中國 證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的規(guī)定和《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
(2) 公司 2024 年年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告 期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；報告內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實際情況；
(3) 提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2024 年年報編制和審議的人員存在違反保 密規(guī)定的行為。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《關(guān)于<2024 年度財務(wù)決算報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2024 年度財務(wù)決算報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《關(guān)于<2025 年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2025 年度財務(wù)預(yù)算報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《關(guān)于<2024 年度利潤分派預(yù)案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司穩(wěn)步增長的經(jīng)營情況和發(fā)展前景，為回報廣大股東，董事會擬定了 2024 年權(quán)益分派預(yù)案。監(jiān)事會認(rèn)為本次權(quán)益分派符合公司的實際情況，同意本次權(quán)益分派。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2025 年 4 月 25 日